Dr. Thomas Lustenberger (*1951, CH)
Präsident, Mitglied seit 1999
Dr. iur., LL.M.
Seit 1980
Partner in der Rechtsanwaltskanzlei
Meyer Lustenberger, Zürich
VR-Mitglied Calida Holding AG, Oberkirch (Präsident); sowie weiterer nicht kotierter Gesellschaften
Erich Walser (*1947, CH)
Vizepräsident, Mitglied seit 1999
lic. oec. HSG, lic. iur.
Seit 2003
Präsident des Verwaltungsrates der Helvetia Gruppe
1994–2007
Vorsitzender der Geschäftsleitung der Helvetia Patria Gruppe
1991–1993
Vorsitzender der Geschäftsleitung der Helvetia Versicherungen
1979–1990
Verschiedene leitende Funktionen bei der Helvetia
VR-Mitglied Huber + Suhner AG, Herisau (Vizepräsident) sowie weiterer nicht kotierter Gesellschaften
Präsident Schweizerischer Versicherungsverband, Zürich
Dr. Rudolf W. Hug (*1944, CH)
Mitglied, Mitglied seit 2003
Dr. iur., MBA INSEAD
Seit 1997
Selbständiger Unternehmensberater
1987–1997
Generaldirektor Sparte International SKA/CS/CSFB
1983–1986
Leiter Sitz Bern SKA
1977–1982
Leiter Ressort Nordamerika Schweizerische Kreditanstalt (SKA)
1972–1976
Internationales Kreditgeschäft Chase Manhattan Bank New York und Düsseldorf
VR-Mitglied Panalpina Welttransport (Holding) AG, Basel (Präsident); Deutsche Bank (Schweiz) AG, Genf; Orell Füssli Holding AG, Zürich; sowie zweier nicht kotierter Gesellschaften
Stiftungsrat Ernst Göhner Stiftung
Dr. Jakob Baer, (*1944, CH)
Mitglied, Mitglied seit 2005
Dr. iur., Fürsprecher
Seit 2004
Selbständiger Konsulent
1994–2004
CEO KPMG Schweiz sowie Mitglied der europäischen und internationalen Führungsgremien von KPMG
1992–1994
Mitglied der Geschäftsleitung KPMG Schweiz
1975–1992
Verschiedene leitende Funktionen bei der Fides Gruppe
1971–1975
Rechtsdienst der Eidg. Finanzverwaltung
VR-Mitglied Adecco S.A., Chéserex; Rieter Holding AG, Winterthur; Swiss Re, Zürich
VR-Mitglied Stäubli Holding AG, Pfäffikon SZ (Präsident), und zweier nicht kotierten Gesellschaften
Albert Leiser (*1957, CH)
Mitglied, Mitglied seit 2005
Eidg. diplomierter Immobilientreuhänder
Mitglied und Delegierter SVIT, Zürich
Gemeinderat der Stadt Zürich
Seit 2004
Direktor der Hauseigentümerverbände Stadt und Kanton
Zürich
1999–2004
Bereichsleiter Liegenschaften und Hypotheken der Rentenanstalt/Swiss Life
1994–1998
Verschiedene leitende Funktionen bei Rentenanstalt/Swiss Life
1977–1994
Tätigkeit bei verschiedenen Immobilienunternehmen
VR-Mitglied dreier nicht kotierter Gesellschaften
Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft sind nicht exekutiv bei Allreal tätig und haben mit Ausnahme der vorerwähnten Mandate insbesondere keine amtlichen oder politischen Funktionen inne. Keines der Verwaltungsratsmitglieder hatte in der Vergangenheit operative Geschäftsleitungsfunktionen innerhalb von Allreal. Es bestehen zwei Verwaltungsratsausschüsse (Risk and Audit-Ausschuss und Nominierungs- und Entschädigungsausschuss). Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden jeweils einzeln für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt.
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